logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(5 โหวต)

เอกสารเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อมูลสหกรณ์ที่มีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป_ระบบโปรไฟล์สหกรณ์ ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.62 icon new

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 

ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) 

รายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกลุ่มสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่แจ้งเวียนขอให้นำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี (AMRAC) จำนวน 1,347 แห่ง
ไฟล์เอกสาร icon idf

ไฟล์เอกสาร icon ex 


1.แผ่นพับ กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มสหกรณ์
2. ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
3. ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์
4.ตัวอย่างนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.
5.ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก-รับทำธุรกรรมกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
6.ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
7.ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการ
8. ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CFT ภายในองค์กร
9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT

อ่าน 2510 เวลา